Publikationen der Meldestelle für Geldwäscherei (MROS)

Der Typologienbericht beinhaltet aktuelle und praxisrelevante Fallkonstellationen, welche den Finanzintermediären sowie Händlerinnen und Händlern exemplarisch Anhaltspunkte, mögliche Risiken und Methoden aus dem Bereich der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung aufzeigen. Ziel ist, die Sensibilisierung weiter zu fördern und damit die wirksame Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zu stärken.

Die MROS lancierte mit der Unterstützung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) das Projekt «Financial Intelligence Against Human Trafficking» (FIAHT), welches insbesondere die Erstellung eines Guides zur Sensibilisierung der Finanzintermediäre zum Ziel hat. Der Guide führt unter anderem Indikatoren an, die auf Menschenhandel und verwandte Straftaten schliessen lassen. Dieser Guide dient als Instrument für die Finanzintermediäre sowie die Händlerinnen und Händler, um Transaktionen und Verhaltensweisen in diesem Bereich der Schwerstkriminalität zu identifizieren.

Alerts sind situationsbezogen und werden aufgrund aktueller Ereignisse veröffentlicht. Sie richten sich in erster Linie an die Finanzintermediäre, um diese bei ihrer Risikoeinschätzung und der Einhaltung der Sorgfalts- und Meldepflichten gemäss dem Geldwäschereigesetz zu unterstützen.

Die MROS ist Mitglied der Egmont-Gruppe, einem internationalen Verein bestehend aus rund 177 operativ unabhängigen Financial Intelligence Units (FIU). Die Egmont-Gruppe schafft die Voraussetzungen für den internationalen Informationsaustausch zwischen den FIUs.

Die Egmont-Gruppe publiziert regelmässig eine Auswahl von Typologien (anonymisierte, konkrete Beispiele der Geldwäscherei: Best Egmont Cases 2014 – 2020). Diese dienen dem Wissenstransfer zwischen den FIUs und der Sensibilisierung der weiteren Anspruchsgruppen in der Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung.