Jahresberichte
Die Jahresberichte geben Aufschluss über die Tätigkeit der MROS. Sie beinhalten insbesondere die Jahresstatistik und informieren über wichtige strategische Entwicklungen sowie die Praxis der Meldestelle.
Jahresberichte 2014 - 2023
- Jahresbericht MROS 2023 (PDF, 787 kB, 01.05.2024)
- Jahresbericht MROS 2022 (PDF, 1 MB, 11.07.2023)
- Jahresbericht MROS 2021 (PDF, 789 kB, 19.05.2022)
- Jahresbericht MROS 2020 (PDF, 1 MB, 18.05.2021)
- Jahresbericht MROS 2019 (PDF, 585 kB, 15.02.2021)
- Jahresbericht MROS 2018 (PDF, 868 kB, 22.06.2020)
- Jahresbericht MROS 2017 (PDF, 1 MB, 22.06.2020)
- Jahresbericht MROS 2016 (PDF, 1 MB, 22.06.2020)
- Jahresbericht MROS 2015 (PDF, 1 MB, 22.06.2020)
- Jahresbericht MROS 2014 (PDF, 1 MB, 22.06.2020)
Publikationen, die älter als 10 Jahre sind, werden archiviert und können bei der Schweizerischen Nationalbibliothek eingesehen werden.
Weitere Publikationen der MROS für Finanzintermediäre, Händlerinnen und Händler
Financial Intelligence Against Human Trafficking
Die MROS lancierte mit der Unterstützung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) das Projekt «Financial Intelligence Against Human Trafficking» (FIAHT), welches insbesondere die Erstellung eines Guides zur Sensibilisierung der Finanzintermediäre zum Ziel hat. Der Guide führt unter anderem Indikatoren an, die auf Menschenhandel und verwandte Straftaten schliessen lassen. Dieser Guide dient als Instrument für die Finanzintermediäre sowie die Händlerinnen und Händler, um Transaktionen und Verhaltensweisen in diesem Bereich der Schwerstkriminalität zu identifizieren.
Alerts
Alerts sind situationsbezogen und werden aufgrund aktueller Ereignisse veröffentlicht. Sie richten sich in erster Linie an die Finanzintermediäre, um diese bei ihrer Risikoeinschätzung und der Einhaltung der Sorgfalts- und Meldepflichten gemäss dem Geldwäschereigesetz zu unterstützen.
- Alerts and typologies in the context of the terrorist attacks by Hamas and Palestinian Islamic Jihad (PIJ) on Israel on October 7, 2023 (PDF, 125 kB, 31.10.2024)
- Addendum to the alert dated November 3, 2023 in the context of the terrorist attacks by Hamas and Palestinian Islamic Jihad (PIJ) on Israel on October 7, 2023 (PDF, 350 kB, 31.10.2024)
Berichte der Egmont-Gruppe
Die MROS ist Mitglied der Egmont-Gruppe, einem internationalen Verein bestehend aus rund 177 operativ unabhängigen Financial Intelligence Units (FIU). Die Egmont-Gruppe schafft die Voraussetzungen für den internationalen Informationsaustausch zwischen den FIUs.
Die Egmont-Gruppe publiziert regelmässig eine Auswahl von Typologien (anonymisierte, konkrete Beispiele der Geldwäscherei: Best Egmont Cases 2014 – 2020). Diese dienen dem Wissenstransfer zwischen den FIUs und der Sensibilisierung der weiteren Anspruchsgruppen in der Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung.
Berichte Koordinationsgruppe zur Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung (KGGT)
Die MROS ist Teil der interdepartementalen Koordinationsgruppe zur Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung (KGGT). Sie leitet die Untergruppe «Risikoanalyse» und verantwortet in Zusammenarbeit mit weiteren Behörden die nationalen und sektoriellen Risikoanalysen (NRA).
Nationale Beurteilungen der Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiken (NRA)
Sektorielle NRA
-
National Risk Assessment (NRA): Bericht über die Bargeldverwendung und deren Missbrauchsrisiken für die Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung in der Schweiz
Dezember 2018
-
National Risk Assessment (NRA): Risiko der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung durch Krypto-Assets und Crowdfunding
Dezember 2018
-
National Risk Assessment (NRA): Geldwäschereirisiken bei juristischen Personen
November 2018
-
Bericht über die Risiken im Bereich der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bei Non-Profit-Organisationen
November 2018
Weitere Berichte zur Integrität des Finanzplatzes
Die folgenden Berichte geben einen zusätzlichen Einblick in die Tätigkeit der MROS.
2023
- Aufsicht über die Rohstoffhandelstätigkeiten unter dem Blickwinkel der Geldwäscherei - Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats 17.4204 Seydoux-Christe vom 14.12.2017
-
Bericht über die Schliessfächer und deren Missbrauchsrisiken für Geldwäscherei
(19 September 2023)
-
Bericht des Bundesrates zu virtuellen Währungen in Beantwortung der Postulate Schwaab (13.3687) und Weibel (13.4070)
(19 September 2023)
Letzte Änderung 09.12.2024