Publications du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS)

Le rapport de typologie contient des cas concrets actuel et pertinents qui fournissent aux in-termédiaires financiers et aux négociants des exemples illustrant les risques potentiels et les méthodes utilisées dans le domaine du blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il vise à sensibiliser davantage ces milieux et à renforcer ainsi l'efficacité de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Le MROS, avec le soutien de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), a lancé le projet « Financial Intelligence Against Humain Trafficking » FIAHT, dont l’un des objectifs est la rédaction d’un guide de sensibilisation des intermédiaires financiers. Le guide fournit entre autres une liste d’indicateurs aidant à repérer des activités liées à de la traite d’êtres humains et à des infractions connexes. Ce guide aidera les intermédiaires financiers et les négociants à identifier les transactions et comportements dans ce domaine de grande criminalité.

Les alertes sont publiées en fonction de la situation et des incidents actuels. Elles s'adressent en premier lieu aux intermédiaires financiers dans le but de les soutenir dans leur évaluation des risques et le respect des obligations de diligence et de communiquer prévues par la loi sur le blanchiment d'argent.

Le MROS est membre du Groupe Egmont, un réseau international composé de 177 cellules de renseignement financier (CRF) indépendantes sur le plan opérationnel. Le Groupe Egmont crée les conditions requises à l'échange international d'informations entre les CRF.

Le Groupe Egmont publie régulièrement une sélection de typologies (exemples concrets anonymisés de blanchiment d'argent: Best Egmont Cases 2014 – 2020). Ces typologies servent au transfert des connaissances entre les CRF et à la sensibilisation des autres parties prenantes à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.