Meldestelle für Geldwäscherei (MROS)
Die Meldestelle für Geldwäscherei MROS ist die zentrale Meldestelle der Schweiz für Verdachtsfälle von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Sie nimmt die Aufgaben einer Financial Intelligence Unit (FIU) wahr. Der Begriff «FIU» ist die international gebräuchliche Bezeichnung für staatliche Dienststellen, die bei der Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung für Finanztransaktionsuntersuchungen zuständig sind. Die Errichtung einer solchen Institution entspricht der Empfehlung der Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).
Kerntätigkeit der MROS
Intelligence
Die MROS empfängt Verdachtsmeldungen, welche gestützt auf das Geldwäschereigesetz und das Strafgesetzbuch von Finanzintermediären sowie Händlerinnen und Händlern erstattet werden. Sie führt eigene Analysen durch und ergänzt die erhaltenen Verdachtsmeldungen mit Informationen. Die MROS entscheidet im Einzelfall, ob eine Anzeige an eine Strafverfolgungsbehörde (Bundesanwaltschaft oder kantonale Staatsanwaltschaften) erstattet wird oder nicht.
Kooperation
Auf nationaler Ebene tauscht sich die MROS mit den relevanten Behörden aus. International kooperiert sie mit ausländischen FIUs, operativ und strategisch, so wie es die internationalen Vorgaben verlangen. Die MROS ist Mitglied der Egmont Gruppe, einem internationalen Verein bestehend aus rund 177 operativ unabhängigen FIU. Der Austausch von Finanzinformationen ist von grösster Bedeutung und ein Eckpfeiler der internationalen Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung und den damit verbundenen Vortaten.
Prävention
Die MROS bewertet die nationalen Risiken von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung – in Zusammenarbeit mit nationalen Partnern. Sie erstellt strategische Analysen (Erkennen von Mustern und Tendenzen) und teilt die gewonnenen Erkenntnisse mit den Behörden, der Finanzindustrie sowie der Öffentlichkeit. Die MROS ist Teil der interdepartementalen Koordinationsgruppe zur Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung (KGGT). Dort leitet sie die Untergruppe «Analyse» und ist mitunter für die Erstellung der sektoriellen und nationalen Risikoanalysen (NRA) zuständig.
Organisation
fedpol führt die MROS. Organisatorisch ist die MROS in den Direktionsbereich Kriminalprävention und Recht von fedpol eingegliedert und unterteilt sich in sechs Bereiche.
Letzte Änderung 28.11.2024